Resmi ilan

KAKSAN KARAİSALI KİREÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil No: Karaisalı/174

            Şirketimizin 2014 Mali dönemi olağan genel kurul toplantısı 03 Temmuz 2015 Cuma günü saat: 14.00’de Şirketimiz fabrika merkezi olan Selampınar mahallesi Hacılıbelen mevkii Karaisalı/Adana adresinde yapılacaktır.

            2014 dönemi ile ilgili Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu, Bilanço, Gelir tablosu ve bunlarla ilgili diğer belge ve kayıtlarımız toplantı gününden 15 gün evvel fabrika merkezinde ortaklarımızın tetkikine açık tutulacaktır.

            Ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi aşağıda örneği yazılı bulunan NOTER tasdikli vekaletname ile de kendilerini temsil ettirebilirler.

G Ü N D E M:

1- Başkanlık divanının teşkili.

2- Başkanlık divanına Genel Kurul Toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi.

3- 2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun okunması, müzakeresi ve Genel                           Kurulun tasvibine sunulması.

4-  2014 yılı Bilanço ile Gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve şirket karından Kanun ve Anasözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmının dağıtımına karar verilmesi ve birinci temettü dağıtım tarihinin kararlaştırılması.

5- Yönetim Kurulunca değiştirilmesine karar verilen ana sözleşmenin 7. Maddesinin yeni şekli ile değiştirilmesine karar verilmesi

6- Yönetim Kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibraları.

7- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.

8- Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.

9- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K’ nun 395ve 396 maddelerine göre izin verilmesi.

10-Dilek ve temenniler.

11-Kapanış.

YÖNETİM KURULU

VEKALETNAME :

            Hissedarı bulunduğum KAKSAN Karaisalı Kireç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 03 Temmuz 2015 tarihinde şirket fabrika merkezi olan Selampınar Mahallesi Hacılıbelen mevkii Karaisalı/Adana adresinde Saat:14.00’de yapılacak 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....................................’yı vekil tayin ettim.